浙江盾安人工环境股份有限公司

【资料图】

独立董事2022年度述职报告

（李静）

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，主动获悉公司的生产经营情况和财务情况，积极参加董事会，认真审议各项议案，并针对相关议案发表了独立意见，促进公司长期稳定发展，现针对2022年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况及投票情况

报告期内，公司共召开了 5次股东大会（2021年度股东大会、2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会及2022年第四次临时股东大会），共召开董事会 10次（含通讯表决），本人应参加董事会 5次，实际参加 5次，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	投票情况 （投反对票次数）
李静	5	5	0	0	否	0
出席股东大会次数	3

二、发表独立意见情况

序号	会议届次	发表事项	发表意见
1	第八届董事会第一次会议 2022年6月20日	1、关于聘任公司经营管理人员的独立意见	同意

1、 关于《2021年度非公开发行A股股票预案（更

新稿）》的事前认可意见和独立意见

2、 关于《2021年度非公开发行A股股票之募集资

金使用可行性分析报告（更新稿）》的事前认可

意见和独立意见

3、 关于《非公开发行股票涉及关联交易（更新稿）》

的事前认可意见和独立意见

第八届董事会第二 4、 关于《非公开发行股票后摊薄即期回报及填补措2 次会议 施（更新稿）》的事前认可意见和独立意见 同意

2022年7月8日 5、 关于《与珠海格力集团财务有限责任公司签订<

金融服务协议>暨关联交易》的事前认可意见和

独立意见

6、 关于《珠海格力集团财务有限责任公司的风险评

估报告》的独立意见

7、 关于《与珠海格力集团财务有限责任公司开展存

贷款等金融业务的风险处置预案》的独立意见

8、 关于《变更会计估计》的独立意见

3	第八届董事会第三次会议 2022年8月23日	1、 关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 2、 关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见 3、 关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见 4、 关于终止公司事业合伙人计划的独立意见	同意
4	第八届董事会第四次会议 2022年10月26日	1、 关于拟变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见 2、 关于子公司为母公司提供担保的独立意见 3、 关于向全资子公司增加注册资本的独立意见	同意
5	第八届董事会第五次会议 2022年12月18日	1、关于子公司为母公司提供担保的独立意见	同意

三、对公司进行现场检查的情况及保护投资者权益方面所做的其他工作 1、主动关注公司经营动态，及时获悉重大事项进展

2022年度，通过和公司其他董事、高级管人员的电话沟通、会晤，现场了解情况、听取管理层汇报等多种方式，及时了解公司的生产经营情况和财务状况。

同时，密切关注外界媒体有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。

2、认真审阅议案相关材料，结合自身专业知识对议案做出独立判断 相关工作开展过程中，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》的规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

3、积极关注公司信息披露工作，督促公司信息披露工作合法合规

我们主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

4、关注各专门委员会工作开展，严格履行相关职责

本人作为公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会成员，严格履行各专门委员的职责，对相关事项提出意见和建议，推动董事会各专门委员会有效发挥作用。

5、加强自身学习，强化独立董事履职能力

本人及时关注相关法律、法规的更新，通过加强自身学习，不断提高履职能力，强化保护公司股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提出意见和建议。

四、其他工作

2022年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023年度，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的内部控制、规范运作等方面提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。

浙江盾安人工环境股份有限公司

独立董事：李静

2023年 4月 22日

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